Os legisladores, lobistas, funcionários da administração Bush, funcionários do Congresso e empresários da sonda de corrupção pública Jack Abramoff foram:
- Adam Kidan (um ex-sócio da Abramoff), foi condenado na Flórida em março de 2006 a quase seis anos de prisão por conspiração e fraude.
- Susan B. Ralston (R) Assistente Especial do Presidente e Conselheira Sênior de Karl Rove, demitiu-se em 6 de outubro de 2006 depois que se tornou conhecido que ela recebeu presentes e deu informações a seu ex-chefe Jack Abramoff.
- Roger Stillwell (R) Funcionários do Departamento do Interior sob George W. Bush. Declarou-se culpado e recebeu dois anos de pena suspensa por não ter relatado centenas de dólares de ingressos para esportes e concertos que recebeu de Abramoff.
- Steven Griles, (R) (ex-Secretário Adjunto do Interior), o mais alto funcionário da administração Bush condenado no escândalo. Ele se declarou culpado de obstrução à justiça. Ele disse que mentiu a uma comissão do Senado sobre seu relacionamento com Abramoff, que repetidamente queria a ajuda de Ariles no Interior para clientes tribais indianos.
- David Safavian, (R) (ex-funcionário da Casa Branca), o ex-funcionário superior da administração Bush em matéria de compras. Ele foi condenado a 18 meses de prisão em outubro de 2006 após ter sido considerado culpado de esconder seus negócios com Abramoff. considerado culpado de bloquear a justiça e de mentir, e condenado a 18 meses
- Bob Ney, então representante dos EUA, (R-Ohio), confessou a culpa em setembro de 2006, condenado em janeiro de 2007 a 2½ anos de prisão, disse ter aceitado subornos da Abramoff. Ney estava na festa de viagem em uma viagem de golfe patrocinada pela Abramoff à Escócia.
- Neil Volz, (R) um ex-chefe de pessoal de Ney que deixou o governo para trabalhar para Abramoff, declarou-se culpado em maio de 2006 de conspirar para corromper Ney e outros com viagens e outras ajudas.
- William Heaton, (R) ex-chefe de pessoal da Ney. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração federal envolvendo uma viagem de golfe à Escócia, refeições caras e ingressos para eventos esportivos entre 2002 e 2004.
- Thomas Hart (R), ex-chefe de pessoal da Ney. Hart se declarou culpado de uma acusação de conspiração federal envolvendo uma viagem de golfe à Escócia, refeições caras e ingressos para eventos esportivos.
- Italia Federici, (R) co-fundadora do Conselho de Republicanos para a Defesa do Meio Ambiente. Federici se declarou culpado de evasão fiscal e obstrução de uma investigação do Senado sobre o relacionamento da Abramoff com funcionários do Departamento de Interior.
- Mark Zachares, ex-assessor do representante dos EUA Don Young, (R-Alaska), declarou-se culpado de conspiração. Ele disse que levou dezenas de milhares de dólares de presentes e uma viagem de golfe à Escócia da equipe de Abramoff por ajudar Abramoff.
- Kevin A. Ring, ex-funcionário do John Doolittle (R-CA), foi condenado por cinco acusações de corrupção.
- James Hirni, ex-funcionário de Tim Hutchinson (R-AR), foi acusado de fraude bancária por dar a um funcionário de Don Young (R) do Alasca um suborno em troca de emendas ao Federal Highway Bill. (2008)
- Tom DeLay (R-TX) O Líder da Maioria da Câmara foi repreendido duas vezes pelo Comitê de Ética da Câmara e seus assessores indiciados (2004-2005); eventualmente o próprio DeLay foi investigado em outubro de 2005 em conexão com o escândalo Abramoff, mas não indiciado. DeLay se demitiu em 9 de junho de 2006. Descobriu-se que DeLay canalizou ilegalmente fundos de americanos para uma campanha de maioria republicana para o legislador estadual republicano. Ele foi condenado por duas acusações de lavagem de dinheiro e conspiração em 2010.
- Michael Scanlon (R) ex-funcionário de Tom DeLay: trabalhando para a Abramoff, declarou-se culpado de suborno.
- Tony Rudy (R), ex-funcionário de Tom DeLay, confessou-se culpado de conspiração.
- James W. Ellis (R), diretor executivo do comitê de ação política de Tom DeLay, American for a Republican Majority (ARMPAC), foi indiciado pelo Texas por lavagem de dinheiro.
- John Colyandro diretor executivo do comitê de ação política de Tom DeLay, Texans for a Republican Majority (TRMPAC), foi indiciado pelo Texas por lavagem de dinheiro
- John Albaugh, ex-chefe de gabinete de Ernest Istook (R-OK), declarou-se culpado de aceitar subornos ligados ao Federal Highway Bill.
- Jared Carpenter (R) Vice-Presidente do Conselho de Republicanos para a Defesa do Meio Ambiente, declarou-se culpado de evasão ao imposto de renda. Ele ficou 45 dias na prisão, mais 4 anos de liberdade condicional.
- Robert E. Coughlin (R) Vice-Chefe de Gabinete, Divisão Criminal do Departamento de Justiça declarou-se culpado de conflito de interesses após receber subornos de Jack Abramoff. (2008)
Investigações do grande júri das tribos indígenas
Abramoff e seu parceiro Michael Scanlon (ex-assistente de Tom DeLay) conspiraram para a cobrança de cerca de 85 milhões de dólares em cassinos indianos. Os lobistas também criaram lobbying contra seus próprios clientes para forçá-los a pagar por serviços de lobbying. Estas ações foram objeto tanto de processo criminal quanto de audiências pela Comissão de Assuntos Indígenas do Senado. Em 21 de novembro de 2005, Scanlon se declarou culpado de conspirar para subornar um membro do Congresso e outros funcionários públicos.
Em 3 de janeiro de 2006, Abramoff se declarou culpado de três acusações de crime (conspiração, fraude e evasão fiscal) envolvendo suas atividades de lobby em Washington em nome das tribos indígenas americanas. Abramoff e outros réus tiveram que pagar pelo menos 25 milhões de dólares que tiraram dos clientes. Abramoff também deve $1,7 milhões à Receita Federal por causa da evasão fiscal. No acordo, Abramoff disse que subornou funcionários públicos, incluindo Ney. Também incluiu: a contratação de funcionários do Congresso e a conspiração com eles para pressionar seus ex-empregadores. Isto incluiu membros do Congresso.
Mais tarde, em 2006, os lobistas da Abramoff Neil Volz e Tony Rudy se declararam culpados de acusações de conspiração. Em setembro de 2006, Ney confessou-se culpado de conspiração e prestou falsas declarações.
Condenação por fraude da SunCruz Casinos
Em 11 de agosto de 2005, Abramoff e Kidan foram indiciados por um grande júri federal em Fort Lauderdale, Flórida, sob acusações de fraude de um negócio de 2000 para comprar a SunCruz Casinos de Konstantinos "Gus" Boulis. Dizia-se que Abramoff e Kidan tinham usado uma transferência bancária falsa para fazer as pessoas acreditarem que tinham feito um adiantamento de US$ 23 milhões necessário para se qualificarem para um empréstimo de US$ 60 milhões. Kidan recebeu a mesma sentença que Abramoff - 5 anos, 10 meses - que começou a servir na Penetenciária Federal de Fort Dix, em Fort Dix, Nova Jersey, em 23 de outubro de 2006. Ney também foi implicado em ajudar a fazer o negócio.
Depois que os sócios compraram a SunCruz em setembro de 2000, a relação comercial com Boulis ficou ruim. Ela terminou em uma briga entre Kidan e Boulis em dezembro de 2000. Em fevereiro de 2001, Boulis foi assassinado em seu carro. Atualmente, o assassinato não está resolvido. A SunCruz é agora propriedade da Oceans Casinos Cruises.
Em 29 de março de 2006, Abramoff e Kidan foram ambos condenados, no caso SunCruz, à pena mínima de 70 meses. Eles também tiveram que pagar US$ 21,7 milhões em restituição. O juiz, o juiz distrital dos EUA Paul C. Huck, recebeu mais de 260 pedidos de clemência de pessoas. Estes incluíam "rabinos, oficiais militares e até mesmo um árbitro profissional de hóquei". Os réus ainda estão ajudando com os investigadores federais e serão condenados mais tarde no caso do lobby indiano.
Investigação do grande júri de Guam
Em 2002, o Tribunal Superior de Guam contratou a Abramoff para fazer lobby contra um projeto de lei que queria colocar o Tribunal Superior sob a autoridade do Supremo Tribunal de Guam. Em 18 de novembro de 2002, um grande júri emitiu uma intimação exigindo que o administrador do Supremo Tribunal de Guam liberasse todos os registros relacionados com o contrato. Em 19 de novembro de 2002, o Procurador dos Estados Unidos Frederick A. Black, procurador-chefe de Guam e a pessoa que causou a acusação, foi afastado do cargo que ocupava desde 1991. A investigação do grande júri federal foi rapidamente encerrada e não foram tomadas mais medidas. Em 2005, a Auditora Pública Doris Flores Brooks iniciou uma nova investigação sobre o contrato da Abramoff.
Em 2006, o advogado da Califórnia e lobista das Ilhas Marshall, Howard Hills, e Tony Sanchez, um antigo administrador do Tribunal Superior de Guam, foram indiciados por influência ilegal, conspiração por influência ilegal, roubo de bens mantidos em confiança e má conduta oficial. Acredita-se que eles permitiram 36 pagamentos de $9.000 em conexão com um contrato entre Hills e o Tribunal Superior de Guam. Estes pagamentos foram escritos a Hills, mas foram para Abramoff. Hills confiou em Sanchez como um funcionário da corte. Hills acreditava que isso era temporário e concordou em ajudar na transição para o que ele pensava ser um contrato padrão do governo entre Abramoff e o tribunal. Para este Hills não conseguiu nada. Antes do início das acusações ou investigações, Hills terminou seu contrato temporário com Abramoff e relatou aos funcionários públicos o que ele achava ser um comportamento incomum quando pensava que algo poderia estar errado. Em 2007, foram emitidas acusações contra Hills e Sanchez. Em 2008, mais acusações foram proferidas contra a Abramoff e a firma da Abramoff na época, Greenberg Traurig. As acusações contra o advogado Howard Hills e Greenberg Traurig foram entretanto arquivadas.
